09مجالات الممارسةCapabilities
الدفاع الجزائي والجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال والتحقيقاتCriminal Defence, Financial Crime, AML & Investigations
الدفاع والامتثال والتنسيق عبر الحدود حيثما كان التعرّض الجزائي مطروحاً.
تغطّي هذه الفئة الدفاع الجزائي أمام المحاكم الأردنية النظامية والمتخصّصة، والجرائم المالية والشركاتية، والامتثال لمكافحة غسل الأموال والدفاع فيها، والبُعد العابر للحدود للقضايا الجزائية، بما في ذلك الإشعارات الحمراء للإنتربول والنشرات وطلبات التسليم. وتجمع هذه الفئة بين التمثيل والاستشارة في الامتثال والتنسيق الدولي ضمن ممارسة واحدة، لأنّ القضية الواحدة في هذا المجال كثيراً ما تستلزم الأمور الثلاثة معاً.
التخصّصاتDisciplines
الدفاع الجزائي: الجنايات والجنح
المحاكمات والطعون الجزائية
التمثيل أمام محكمة أمن الدولة
الجرائم الشركاتية والاحتيال
الاختلاس وخيانة الأمانة والتزوير
الامتثال لمكافحة غسل الأموال والاستجابة للمعاملات المشبوهة
أطر الامتثال المؤسسي والتحقيقات الداخلية
الجرائم الإلكترونية والأدلّة الرقمية
الإشعارات الحمراء والنشرات الصادرة عن الإنتربول
التسليم والتعاون الجزائي عبر الحدود
تجميد الأصول وحجزها
تكامل الدفاع الجزائي والامتثالHow this works together
كثيراً ما تكون تهمة الجريمة المالية، ومسألة الامتثال لمكافحة غسل الأموال، وإجراء الإنفاذ العابر للحدود، وجوهاً مختلفة للقضية ذاتها. فالشركة التي تواجه استفساراً تنظيمياً بشأن مكافحة غسل الأموال قد تحتاج أيضاً إلى دعم في التحقيق الداخلي، وإذا كان أحد مديريها مطلوباً في الخارج، إلى مشورة بشأن الإنتربول أو التسليم. يتولّى المكتب الدفاع الجزائي والاستجابة في الامتثال والتنسيق عبر الحدود بوصفها ملفّاً واحداً، لا بإحالة الموكّل بين مختصّين غير مترابطين.
نهج المكتبThe firm's approach
يمثّل المكتب الموكّلين في الدعاوى الجزائية، بما في ذلك أمام محكمة أمن الدولة، ويقدّم المشورة في الجانب المتعلّق بالامتثال والتحقيق من التعرّض للجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال، بالتنسيق مع ممارساته في المصارف والشركات والتقاضي حيثما تقاطعت القضية مع هذه المجالات. ويُجرى عمله الجزائي العابر للحدود، بما في ذلك التمثيل في قضايا الإشعارات الحمراء للإنتربول والنشرات وإجراءات التسليم، بما تستلزمه قضايا من هذا النوع من سرّية ودقّة إجرائية، وبالتنسيق مع محامٍ في الولاية القضائية الأجنبية المعنية عند الحاجة.